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银河棋牌:受到利益集团的驱使

时间:2020/10/12 9:02:16   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:它不够充分,贪图微薄的利润,缺乏法律知识,受到利益集团的驱使,走上非法犯罪的道路。一名警察告诉记者。今年8月,郑州警方公布了230人买卖账户、开设假名账户的消息。其中,90后占54.35%,其中大部分是附近技术高中的学生。同月,温州警方宣布了一系列涉嫌买卖银行账户的案件。在160...
它不够充分,贪图微薄的利润,缺乏法律知识,受到利益集团的驱使,走上非法犯罪的道路。一名警察告诉记者。

今年8月,郑州警方公布了230人买卖账户、开设假名账户的消息。其中,90后占54.35%,其中大部分是附近技术高中的学生。同月,温州警方宣布了一系列涉嫌买卖银行账户的案件。在160人的名单中,有19人是00岁以后出生的,占11.8%;最年轻的是18岁以下,82人是90岁以后出生的,占51.2%。

今年6月,南京高专学生因出售个人和公司账户被河南警方拘留。这些学生了解到“创业可以赚钱”,在兼职小组中,他们与介绍人合作,以每笔订单300 - 500元的价格管理公司和公共账户。最后,3名学生注册了47家企业,其中人均拥有32栋房屋。

自今年年初以来,许多年轻人参与了四川、河南等地警方报告的多起银行卡交易案件。一些学生甚至因为出售个人银行卡而背负了数十万元的债务。

记者的调查显示,在“振兴”银行卡交易的背后,存在着不同类型的兼职非法资产。一些犯罪分子抓住了年轻人缺乏经济资源的弱点,在互联网上发布兼职信息,招募大量年轻人出租和出售个人银行卡,最后将其转售给犯罪团伙以牟利。


在百度贴吧“广州日结吧”,有用户发布了一则“银行充场兼职日结”的信息。该发布者表示,大堂经理为冲业绩需要大量新用户,兼职人员只需办理一张银行卡,即可获得200元奖励,该卡一个月后可自行注销。

记者发现,类似的“银行充场”信息广泛存在于各城市兼职贴吧和兼职网站、中值得警惕的是,在一些诸如“勤工俭学吧”“大学生兼职吧”等学生聚集的平台、类似的兼职信息同样存在,部分人员甚至提出招收校园实力代理。

有知情人士分析,一些银行业务员为完成当月或当季度开卡目标,会尝试通过雇佣兼职的方式,完成既定任务,但费用通常为每天50元,一些不法分子以“银行充场”为幌子开,出更高酬劳、招收学生群体办理银行卡并扣押,最终用于洗钱。

已有多名学生因此受骗。“对方说是给银行卡办卡充业绩,两小时就可以搞定,当时觉得拿钱快就去做了。”一名来自浙江的大学毕业生表示,其在校期间做过一份“银行充场”的兼职,最终对方以数百元的酬劳、收走了他办理的银行卡及U盾。对方告知,两个月后可自行注销银行卡,并表示该卡仅用于工资流水转账。没想到,一年后他在办理贷款时被银行告知,其因涉嫌洗钱,无法获得贷款。

在110法律咨询网、华律咨询网上,多名大学生表示,自己在兼职平台上找了一份“银行充场”的兼职,几个月后被警方传唤才知道自己涉嫌非法买卖银行卡。

石狮市公安局刑侦大队民警黄吉兴告诉记者,不法分子以数百元变相“收购”来的银行卡,最终经过层层转手,可以卖到6000至一万元不等。

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